Петухов анатолий викторович мвд. Генерал мвд рф анатолий петухов обустроился во флориде

Бывший первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ генерал-майор Анатолий Петухов , проживающий ныне в Майами, оказался в центре грандиозного скандала с недвижимостью в США. Оказывается, бывший полицейский владеет домами, квартирами и офисами во Флориде, общая стоимость которых превышает 38 миллионов долларов . Собственное расследование по данному факту провело издание

В 2010 году Анатолий Петухов навсегда отказался от ледяной зимы в Москве и отправился с семьей на теплые берега Южной Флориды, но жить здесь он стал не скромно и не на пособия. Бывший московский начальник поселился в Continuum – одном из самых престижных кондоминиумов South Beach, а затем скупил целый «букет» магазинов, офисных зданий и первоклассных вилл, общей стоимостью около 38 миллионов долларов . К его счастью, недвижимость в Майами приобрести не сложно, имея на руках кругленькую сумму наличными.

Как Петухов сколотил состояние?

Отставной 59-летний генерал-майор отказался предоставить информацию о доходах самостоятельно, поэтому пришлось навести некоторые справки и вот, что выяснилось. Биография экс-полицейского свидетельствует о том, что у него могут быть веские причины избегать внимания, в том числе со стороны прессы. Ранее он служил генералом в «элитарном» отделе МВД, занимающимся борьбой с организованной преступностью. Возглавляемая Петуховым структура была настолько коррумпирована - «самая криминализованная структура в полиции», согласно комментариям Луизы Шелли , профессора Университета Джорджа Мейсона, - что она была реорганизована и, в конечном итоге, расформирована после скандала с участием ее руководителя.

Не долго думая, Петухов отправился в Майами. Именно здесь в 2013 году против него был подан гражданский иск от имени акционеров компании Yasenovo United Trading House . Из документа следовало, что в течение 1999-2013 годов Петухов вымогал деньги у главы компании Павла Горностаева . Общий ущерб, заявленный в иске, составил не много ни мало около 60 миллионов долларов. Именно на эти деньги по всей видимости Петухов и приобретал недвижимость во Флориде. Среди ответчиков по иску также числились жена россиянина – Юлия Петухова, его фирма по управлению недвижимостью в Майами, его бизнес-партнер Hallandale Beach и еще одна дружественная компания из Флориды.

Согласно общедоступным судебным документам, проанализированным , ежемесячно Петухову передавались мешки (в прямом смысле этого слова) с наличными деньгами в сумме 2,5 миллиона долларов. Деньги платились за так называемую «крышу», поскольку Петухов «нейтрализовал» всех, кто был недоволен расширяющейся деятельностью Yasenovo United Trading House. Горностаеву бывший полицейский угрожал тем, что «создаст проблемы для тех, кто откажется от его «защиты»... нанесет ущерб окружающим и их семьям, используя преступников, находящихся под его контролем».

К 2002 году аппетит Петухова вырос, и он потребовал 25%-ую долю в бизнесе, согласно жалобе Горностаева. Было принято решение удовлетворить его требования. Акции компании на тот момент стоили 12 миллионов долларов. В 2005 году Петухов был назначен заместителем генерального директора фирмы. Всего, исходя из судебных документов, за обеспечение «защиты» Петухов получил около $ 16,8 млн. В конце концов ненасытный полицейский стал требовать контрольный пакет акций, чтобы он мог эмигрировать в Соединенные Штаты по бизнес-визе и открыть партнерскую компанию в Майами. Это было перебором и Горностаев отказал Петухову.

Полицейский нашел деньги и все же переехал в Майами, купив там отличные апартаменты, но даже оттуда продолжил угрожать фирме.

Адвокаты Петухова всячески отрицают причастность их подзащитного к описанным обстоятельствам, называя обвинения «дерзкими и скандальными».

Письменное пояснение от еще одного акционера компании Сергея Киселева, также имеющееся в материалах, но появившееся значительно позже подачи иска, свидетельствует о том, что он никогда не был свидетелем описанных выше событий, не видел передачи денег. Киселев заверил, что о вымогательстве со стороны Петухова узнал со слов Горностаева, и то годы спустя.

Спустя несколько месяцев спор между Петуховым и Yasenovo был неожиданно решен мирным путем. Условия мирного соглашения не известны, но в суде стороны договорились больше никогда не обращаться за разрешением вопросов, связанных с описанными в иске обстоятельствами. Кроме того, судья постановил запретить публиковать информацию об указанном деле в газетах с целью «обезопасить репутацию сторон». Материалы дела были засекречены, что крайне редко применяется судами в США. Да к тому же какую государственную тайну могут содержать эти документы? Но история на этом не заканчивается...

Спустя 6 месяцев после урегулирования спора Yasenovo United Trading House продает все свои универмаги в Москве, стоимость которых составляет около 160 миллионов долларов. Перед продажей Петухов был определен владельцем 25% реализуемого имущества. Кипрская оффшорная компания, контролируемая Петуховым, показывает прибыль в размере 3,6 миллионов долларов от продажи магазинов Yasenovо. Куда делись остальные деньги и сколько в итоге получил Петухов – осталось тайной. Естественно, ни он, ни его адвокаты комментариев по этому поводу не дают.

После описанных выше ситуаций очень странным видится то, что никто из представителей русской общины Южной Флориды никогда и ничего не слышал о Петухове и о его недвижимости.

«Этот человек - призрак» , - сказал один из русских иммигрантов, пожелавший остаться неизвестным.

«Ситуация типична для чиновника, занимающегося борьбой с коррупцией» , - добавил Андрей Козырев , бывший министр иностранных дел России с 1990 по 1996 год, и частый критик президента Владимира Путина, ныне проживающий в Южной Флориде.

В итоге на сегодняшний день Анатолий Петухов продолжает оставаться собственником огромного набора недвижимости во Флориде. Это: две виллы на острове Гибискус (стоимостью более 7 миллионов долларов каждая), 3 офисных здания в Miami-Dade и Broward стоимостью 13,6 миллионов долларов, торговый центр в Fort Lauderdale стоимостью 4,5 миллиона долларов, первый этаж с магазинами и витринами в кондо Hallandale Beach стоимостью 1,5 миллиона долларов и др.

Источник получения Петуховым более 40 миллионов долларов так и остается "неизвестным". Активисты различных групп и правоохранители в России уже готовят соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру, Росфинмониторинг и прочие службы, утверждая помимо прочего, что Петухов незаконно получил статус резидента США. Но дойдет ли это дело до судебного вердикта пока не ясно.

Откуда у русского генерала недвижимость на $38 млн. во Флориде? обновлено: Март 30, 2019 автором: Алена Успешная

Бывший первый заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майор Анатолий Петухов, проживающий сейчас в США, оказался в центре скандала, связанного с недвижимостью. Журналисты выяснили, что во Флориде отставнику принадлежат активы, оцениваемые в $38 млн. При этом СМИ не исключают, что недвижимость могла приобретаться на сомнительные доходы. Анатолий Петухов вместе с семьей переехал в США в 2010 году и начал активно приобретать элитную недвижимость в Майами и на островах. Первым приобретением семьи Петуховых были апартаменты в башне кондоминиума Continuum в South Beach стоимостью $3 млн. Это место известно гламурной ночной жизнью и высокой концентрацией знаменитостей. Затем были куплены несколько вилл на отровах и офисное здание в Форт-Лодердейле. По данным издания The Real Deal, один из домов на острове Хибискус, принадлежащих бывшему генералу, в 2015 году был выставлен в аренду за $40 тыс. в месяц. В 2013 году в Майами был подан гражданский иск против господина Петухова от имени акционеров Yasenovo United Trading House. Его председатель Павел Горностаев утверждал, что генерал в течение 1999–2013 годов вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал. Истцы требовали компенсации в размере $50 млн. Однако согласия среди акционеров торгового дома не было, в частности, один из них, Сергей Киселев, письменно уведомил суд о том, что акционеры никого не уполномочивали подавать такой иск и лично он находится в неведении о том, что генерал вымогал деньги. По его предположению, господа Петухов и Горностаев, в недавнем прошлом друзья, таким образом выясняют личный финансовый спор. До суда, однако, дело не дошло, стороны пришли к мировому соглашению. О чем договорились истец и ответчик, отрицавший вину, не известно, поскольку судья Джон Торнтон засекретил документы дела, что довольно не типично для судебной системы США. Чаще всего гриф «секретно» накладывается в тех случаях, когда материалы дела содержат информацию, составляющую гостайну. По данным газеты Miami Herald, Южную Флориду облюбовали многие российские бизнесмены, политики и представители силовых структур, которые скупают виллы на островах Фишер-айленд и Санни-айленд-бич. Господин Петухов в 2009 году фигурировал в России в качестве ответчика по делу о незаконном владении участком земли в коттеджном поселке в Куркино. Тушинский райсуд Москвы признал незаконным выделение ему в аренду на 49 лет участка площадью 3688 кв. м на особо охраняемой природной территории в долине реки. Таким образом, суд удовлетворил иск прокурора, посчитавшего, что префект Северо-Западного округа Виктор Козлов превысил свои полномочия (на момент судебного разбирательства он был уже уволен со своего поста), так как вопросы передачи земли в аренду находятся в компетенции правительства города. Российский генерал подпадает под юрисдикцию США, поскольку владеет собственностью и, следовательно, является резидентом США. Однако пока никаких официальных обвинений против домовладельца, которого СМИ подозревают в отмывании денег, выдвинуто не было.

Илья Шуманов, Лили Добровольская

Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 млн долларов. Мы изучили карьерный путь генерала Петухова от заместителя главы могущественного ГУБОП до скромного риэлтора в Майами.

Крах ГУБОПа

Последняя должность Петухова в МВД - первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). Это подразделение занималось борьбой не только с мафией, но и с экономическими преступлениями, а также исполняло функции службы собственной безопасности МВД. В 1990-е оно пользовалось скверной репутацией . С помощью РУБОПов (региональных управлений по борьбе с организованной преступностью) одни бизнесмены выбивали из других долги. Обходились такие «услуги» примерно в половину суммы долга. Время от времени ГУБОП фактически вставал на одну из сторон в памятных «спорах хозяйствующих субъектов» - силовых переделах собственности.

Из московского РУБОПа вышел Владимир Рушайло. Он возглавлял управление с 1992 по 1996 год, потом был заместителем министра и, с 1999 по 2001 год, министром внутренних дел. На всех этих постах его помощником был Александр Орлов, которого называли «правой рукой» министра. Отделение было настолько коррумпированным, что после отставки Рушайло и бегства Орлова из России, в ГУБОПе последовали массовые увольнения генералов МВД. Уволили и Петухова.

Бизнес и имущество в России

После ГУБОПа Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом. В 2002 году он стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» (образовано путем объединения действующих универмагов «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград»). Colliers International оценивает рыночную стоимость универмагов в $140–160 млн. По данным списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица - Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, - и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Бенефициарами кипрской компании оказались член исполкома Российской федерации баскетбола Леонид Европейцев и упомянутый уже Сергей Киселев (сам Киселев в прошлом профессионально играл в баскетбол). Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году - в размере 1,07 млн рублей. Это единственный официальный источник доходов генерала Петухова в России после его увольнения, который нам удалось найти.

Генералу Петухову принадлежит частный дом в коттеджном поселке в Куркино, по соседству с бывшим префектом СЗАО Москвы Виктором Козловым. Именно Козлов в 2007 году выделил бывшему замначальнику ГУБОП Петухову 3688 кв. м земли на особо охраняемой территории. В 2009 году Тушинский суд признал выделение земли незаконной, но ни дом Петухова, ни другие постройки на этом месте так никуда и не делись. Петухов в суде заявил, что понятия не имел, что его участок находится в природоохранной зоне: «Когда оформляли землю, мне сказали: "Хочешь - подписывай, а хочешь - нет", - цитирует Петухова газета «Коммерсант». - Мне стыдно за моих коллег, ведь я сам в органах проработал более 30 лет, борюсь с коррупцией». По оценкам экспертов Blackwood, дом площадью 660 кв.м. с участком 50 соток и собственным лесом может стоить порядка $1,8-2 млн.

Также Петухов владеет квартирой в доме на Тихвинской улице (дом Управделами президента), где в свое время его соседом был президент Дмитрий Медведев. Об этом Петухов сам однажды рассказал на судебном заседании.

Дом номер 4 по Тихвинской улице

Именно этот адрес Петухов указывает в учредительных документах чешской компании Fimilat, в руководство которой помимо него самого входят жена и сын Леонида Гаухмана - бывшего бизнес-партнера генерала по ТД «Ясенево». Через Fimilat партнеры совместно владели трехзвездочной гостиницей в центре курортного города Карловы Вары Hotel Kosmos. В сентябре этого года компания продала Hotel Kosmos, выручив €2,6 млн.

Фасад гостиницы Kosmos в Карловых Варах (фотография с сайта гостиницы )

Мы установили, что образцы подписи Петухова в Чешском публичном реестре коммерческих компаний идентичны с подписью из реестра юридических лиц штата Флорида .

Подпись Анатолия Викторовича Петухова на учредительных документах ООО ФИМИЛАТ, владевшей чешской гостиницей Kosmos

Бизнес и недвижимость в Майами

C 2010 года генерал осел в Майами, американском городе с большой российской диаспорой. В том же году он приобрел недвижимость в одном из самых красивых и дорогих кондоминиумов класса люкс в районе Майами Дейд Continuum North Tower стоимостью $3,04 млн.

Здания Continuum North Tower (фотография с сайта Zilbert)

Российский генерал не просто инвестировал в элитную недвижимость на побережье Атлантического океана, но и занялся бизнесом. В 2011 году Петухов купил офисное помещение по адресу 11098 Biscayne Blvd через коммерческую структуру Asko Inc , которую контролирует вместе со своей супругой Юлией Петуховой. Сумма сделки составила $3,2 млн.

По этому адресу находится офис небольшой девелоперской компании Петухова Asko Inc . Это частная инвестиционно-девелоперская компания, которая специализируется на аренде офисных помещений и торговых центров и управлении коммерческой недвижимостью. Через разные коммерческие структуры, контролируемые Петуховым, Asko Inc принадлежат три офисных помещения, торговый центр в Халландейл-Бич и сразу семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North ( , , , , , , ) общей стоимостью $13,6 млн.

Здание Imperial Towers North по адресу 1008 S. Ocean

Торговый центр Wells Fargo по адресу по адресу 6201-6241 N Federal Highway

Для покупки одного из офисных помещений в Халландейл-Бич, компания Петухова получила кредит в размере 2,1 млн долларов в Stonegate Bank. Хотя кредит был выдан сроком на 10 лет, расплатился Петухов всего за два года.

Согласно антиотмывочному законодательству, финансовые учреждения обязаны дополнительно проверять клиентов, которые служат или служили на высоких правительственных должностях, предполагающих общественное доверие. Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД, пресс-секретарь сообщила, что банк «не может комментировать частных клиентов в связи с законом о сохранении конфиденциальности сведений клиента».

Самой крупной сделкой Петухова в Майами можно назвать приобретение сразу двух особняков на острове Гибискус (Hibiscus Island), купленных с разницей всего в четыре дня. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade Анатолий Петухов стал собственником особняка общей площадью 975 кв. м с шестью спальными, восемью ванными комнатами, гостиной и бассейном по адресу 280 S Hibiscus Drive в мае 2015 года. Сумма сделки составила $7,9 млн.

Особняк на острове Гибискус по адресу 280 S Hibiscus Drive

Местное издание о недвижимости The Real Deal , что новый собственник сдавал особняк в аренду за $40 тыс. в месяц через агентство недвижимости Monolith Real Estate, которое принадлежит Ирине Полиски. По данным сайта Zillow в настоящее время особняк выставлен на продажу за $8,5 млн.

Один из особняков Петухова на острове Гибискус (фотография с сайта Zillow )

Второй особняк общей площадью 1463 кв. м обошелся российскому генералу в $7,05 млн. Новый владелец построил большой двухэтажный дом с окнами от пола до потолка, большим внутренним двором и бассейном, спа, тропическими ландшафтами и причалом для небольших яхт, издание The Real Deal. Петухов надеется выручить за него $17 млн. «Если дом не удастся продать по подходящей цене, то скорее всего владелец сам будет жить там со своей семьей», - цитирует издание курирующего сделку риэлтор Джулиан Джонстон. Особняк Петухова - третий по стоимости на острове.

Когда с Петуховым попытались связаться журналисты издания Miami Herald, он отказался от комментариев и не ответил на многочисленные телефонные звонки и электронные письма. Его помощница в Майами рассказала что за все время она встречала своего босса лично всего несколько раз. Роберт Уорман, адвокат по делам с недвижимостью, который работал с девелоперской компанией Петухова, сказал журналистам, что имел дело только с его представителем Ириной Полиски и никогда не встречался с самим Петуховым. В большой и сплоченной русской общине Майами признаются, что никогда не слышал о Петухове. «Этот человек - призрак», - говорит источник с обширными связями среди местных выходцев из России и стран СНГ.

Следует сказать, что изъятие документов - крайне нестандартная ситуация в американском судопроизводстве. «Между обеими сторонами должно быть что-то, что заставило судью Джона Торнтона полагать, что беда не за горами, если записи будут в публичном доступе», - сообщил журналистам Miami Herald гособвинитель Стюарт Гроссман.

Исковое заявление акционеров ТД «Ясенево» в гражданском суде Майами Дейд проливает свет на вопрос о происхождении средству отставного генерала. В 2013 году ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» подало гражданский иск в федеральный суд Майами против Анатолия Петухова. Представители истца требовали возмещения ущерба в размере $50,50 млн и конфискации его имущества во Флориде. Помимо Петухова в списке ответчиков по иску числятся также Ирина Полиски, супруга генерала Юлия и Asko Inc. Суд Майами закрыл доступ почти ко всем оригиналам документов по делу, в том числе, и к оригиналу искового заявления. По немногим документам, оставшимся в публичном доступе, можно составить общее представление о предмете спора. Так, по версии истца, в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде. Партнеры Петухова также обвиняли генерала в том, что он физически угрожал председателю правления совета директоров ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против Петухова в России. Неожиданно в 2014 году стороны пришли к мирному соглашению: исковые требования были отозваны, и ТД «Ясенево» отказалось от притязаний на собственность Петухова в Майами. По просьбе сторон судья удалил из публичного доступа судебные документы в целях «предотвращения ущерба репутации сторон».

Через полгода акционеры ТД «Ясенево» продали свои доли структурам группы компаний ПИК Сергея Гордеева. Перед продажей Петухов передал свои акции торгового дома (25%) офшору Niselo Holdings Limited, через которую и заключалась сделка.

В американском суде Горностаев пытался доказать, что Петухов незаконно вывел из «Ясенево» $16 млн, однако совокупная стоимость активов Петухова в одной только Южной Флориде вдвое превышает эту сумму.

Вывод

В материалах дела Петухова содержатся сведения, которые указывают на то, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России. Вместе с этим мы не смогли установить источник происхождения около $40 млн, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость.

Сведения имеющиеся в материалах суда о возможном отмывании денег более $16 млн Петуховым, незаконном получении им и членами его семьи статуса резидентов США (визы L-1) указывает на возможное совершение экс-генералом преступлений. Одновременно с этим общий объем инвестиций в зарубежную недвижимость генералом Петуховым составляет около $40 млн. Мы не смогли установить какой-либо объяснимый источник происхождения указанных средств. В показаниях партнера Петухова в американском суде говорится о незаконно выведенных экс-генералом $16 млн, в том время как совокупный объем зарубежных инвестиций Петухова как минимум в два с половиной раза больше. Указанные обстоятельства в совокупности с материалами судебного заседания во Флориде указывают на признаки совершения Анатолием Петуховым противоправных деяний.

С целью проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств нами подготовлены обращения в российские правоохранительные и надзорные органы: Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг. Одновременно с этим, мы направим официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Царящей в системе функционеров центрального аппарата МВД, сумев неизвестным способом заработать кубометры денег, купить более десятка квартир, несколько автомобилей премиум класса и содержать взвод любовниц. Теперь прокуратура пытается признать незаконным обогащением обнаруженные у него и близких родственников 375 млн рублей, 2 млн евро и 140 млн долларов.

Бывший генерал-майор того же ведомства Анатолий Петухов с активами, оцененными всего лишь в 38 млн долларов «переплюнул» младшего по званию офицера. Все дело в том, что генерал вовремя и незаметно сумел «слинять» за океан в теплую Флориду и теперь, читая новости с родины, только радостно хихикает и гордится своей проницательностью, называя полковника-рублевого миллиардера не иначе, как «лох».

Тем более, у Захарченко, занимавшегося расследованием экономических преступлений в топливно-энергетическом секторе, была более выгодная позиция для сбора «дани», чем у заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Нефтяные и газовые магнаты все же «ворочают» гораздо большими суммами, чем «синие», управляющие воровским «общаком». Однако, полковник Захарченко уже много месяцев «парится» в камере, а генерал Петухов 7 лет ходит по набережной Майами.

Сбежавшие силовики

Перед глазами Петухова был показательный пример своевременного выхода из «игры» его непосредственного начальника ─ руководителя ГУБОП МВД РФ генерал-лейтенанта Александра Орлова. Захарченко же о поговорке «жадность фраера сгубила» вероятно не знал. Последним место службы генерала стала должность советника при министре внутренних дел Рушайло ─ еще одного профессионального «убоповца». Советы касались исключительно расстановки кадров. Именно при Орлове и Рушайло на ГУБОП был наклеен ярлык самой коррумпированной структуры в МВД.

Орлов предусмотрительно скрылся в неизвестном направлении в 2001 году. В том же году Рушайло покинул кресло министра, перейдя на новый государственный пост. Последние годы публичной деятельности он досиживал представителем Архангельской области в Совете Федерации. Вполне приемлемый вариант почетной отставки. Орлова ─ фигуру с меньшим количеством «мохнатых» звездочек на погонах бывшие коллеги не пощадили бы. После побега его, благоухающего достатком, неоднократно видели в Турции, Израиле, Таиланде и США, но в Россию ему путь навсегда закрыт.

В том же критическом 2001 году, Анатолия Петухова очень тихо перевели с оперативной работы заниматься научной деятельностью в научно-исследовательский институт МВД на профессорскую должность. Через 9 лет генерал-майор Петухов навсегда покинет Россию, решив обосноваться в штате Флорида, присоединившись к армии американских пенсионеров, у которых Майами справедливо считается пределом мечтаний для проживания на заслуженном отдыхе. Но у Петухова были несколько иные планы, и на покой он не собирался уходить. Отставной генерал-майор рассчитывал не только отдыхать, но и приумножить заработанное непосильной службой в России состояние. Супруга генерала Юлия Петухова возглавила в курортном Майами риэлтерскую фирму по управлению недвижимостью, в первую очередь, находящейся в собственности семьи.

Флорида Петухова

Бывший профессор-милиционер сумел быстро обзавестись в США 3-мя офисными зданиями в районе Форт-Лодердейл. Там же в собственности Петуховых оказался крупный торговый центр. В кондоминимуме Hallandale Beach богатые русские приобрели весь первый этаж, в котором легко могут уместиться десятки офисных помещений. Самыми дорогостоящими покупками экс-генерала стали 2 виллы на островах близ Майами. Одна из них, что на острове Хибискус уже сдается в аренду. Ценник предоставляемой услуги достигает $40 тыс в месяц.

Сами Петуховы предпочли поселиться в апартаментах кондоминимума Continum стоимостью $3 млн. Сейчас выяснилось, что помимо американской недвижимости Петуховы еще интересовались и европейской. Фирме в Чехии, оформленной на супругу генерала, принадлежала трехзвездочная гостиница в Карловых Варах. Окончательный выбор супругов все же оказался в пользу Западного полушария. Гостиница была продана за 2,6 млн евро. Семья полностью свернула российский и европейский бизнес.

Бизнес Петухова в России

Официальных источников заработка у генерал-лейтенанта было только 2 ─ зарплата профессора, а до нее заместителя ГУБОП МВД и пенсия. Столь чудесное обогащение пусть нерядового, но все же служивого человека, вызвало более пристальный интерес к его доходам. От этого поставленный вопрос еще больше погрузился в плотный, мутный туман. Оказалось, что Анатолий Петухов был совладельцем и заместителем генерального директора компании Yasenevo United Trading House, причем успешно одновременно совмещая бизнес со службой в МВД.

К ставкам замдиректора и профессора добавился еще 1 млн рублей, выплаченный компанией единственный раз в качестве дивидендов. Доля акций в торговом бизнесе у Петухова составляла четверть. Компания Yasenevo United Trading House образовалась путем слияния крупных столичных универсальных магазинов «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград». Прибыль предприятия достигала 200 млн рублей в год.

В Москве генерал Петухов проживал пусть не так комфортно, как в апартаментах Майами, но явно выше среднего столичного уровня. Пристанищем ему после тяжелых будней борьбы с организованной преступностью служила квартира на улице Тихвинской в доме Управделами Президента РФ. Вынося мусор, он мог столкнуться нос к носу со своим соседом по площадке премьером и президентом Дмитрием Медведевым. Вместо райских островов Карибского моря в редкие выходные, генерал Петухов выезжал на берег реки Сходня. На арендованном земельном участке недалеко от поселка Куркино, он выстроил пусть деревянный, но все же трехэтажный коттедж, ориентировочной стоимостью $1,8-2 млн.

С землей и коттеджем потом случилась довольно неприятная история, закончившаяся отставкой, но не милицейского генерала, а префекта Северо-Западного округа столицы. Дело в том, что участок находится в природоохранной зоне реки и согласие на аренду участка должен был давать не префект, а мэрия столицы. Префект почему то посчитал, что его подписи будет достаточно. За превышение служебных полномочий он впоследствии был снят с должности. Генерал Петухов оказался в стороне. На суде он заявил, что не был в курсе подобных бюрократических тонкостей.

Резидент США

Тихо эмигрировав из России оказался вне досягаемости российских законов. Приобретя американскую недвижимость, он стал резидентом США и попал под ее юрисдикцию. В отличие от российских борцов с преступностью, американцы всегда интересуются источником происхождения больших доходов. В Майами открыт офис отдела ФБР по борьбе с евразийской мафией. Именно так называют сейчас всех криминальных выходцев из России и других стран СНГ. Причем, больший интерес у американцев вызывают не « » или , а бывшие сотрудники российских правоохранительных органов и функционеры правящей партии «Единая Россия».

Помимо покупки миллионных долларовых активов, Анатолий Петухов привлек внимание спецслужб еще по одной причине. Бывшие соотечественники подали на него в американский суд, обвиняя в вымогательстве, запугивании и угрозе жизни. Истцом оказался один из акционеров компании Yasenevo United Trading House Павел Горностаев. Он требовал взыскать с генерала Петухова $50 млн в качестве компенсации. По версии бизнесмена, бывший борец с организованной преступностью, педалируя на свои обширные знакомства, как среди правоохранителей, так и в с 1999 года по 2012 год, «доил» компанию. Даже после отъезда в Америку он не оставил в покое коммерсанта.

Давным давно генерал предложил ему обычную «крышу». За это в совокупности Горностаеву пришлось частями выплатить Петухову $16,8 млн. Аппетиты генерала постоянно росли. В 2005 году он получил должность заместителя генерального директора. Как в «Сказке о золотой рыбке», следующим желанием стало включение в состав акционеров. Так у генерала появились 25% акций компании. Затем он затребовал уже контрольный пакет акций. Выезд в Америку несколько ослабил напор экс-генерала.

Суд Майами принял иск к рассмотрению, но тут произошло неожиданное. Конфликтующие стороны достигли мирового соглашение. Оно осталось секретным, и детали его полностью неизвестны. Обращает внимание, что вскоре после примирения компания Yasenevo United Trading House распродала все свои столичные магазины за $160 млн. На суде интересы генерала Петухова представлял его адвокат. Сам счастливый обладатель недвижимости во Флориде предпочитает не попадаться на глаза и никогда не выходит на свет.

Бывший первый заместитель начальника ГУ по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД России генерал-майор Анатолий Петухов, проживающий сейчас в США, оказался в центре скандала с недвижимостью.

Согласно совместному расследованию Transpаrenсy International и издания Miami Herald, отставному борцу с оргпреступностью в штате Флорида принадлежат активы стоимостью $38 миллионов.
Эту сумму отставной генерал инвестировал в американскую недвижимость в период начиная с 2010 года.
Мы изучили карьерный путь генерала Петухова от заместителя главы могущественного ГУБОП до скромного риэлтора в Майами.
Генерал Петухов был уволен из МВД после отставки министра внутренних дел Владимира Рушайло в 2001 году и бегства из России его «правой руки» Александра Орлова. В 1990-е управление по борьбе с организованной преступностью заслужило дурную репутацию. С помощью РУБОПов одни бизнесмены выбивали из других долги. Время от времени ГУБОП фактически вставал на одну из сторон в «спорах хозяйствующих субъектов» - силовых переделах собственности, говорится в расследовании «Транспэренси».
ГУБОП было настолько коррумпированным, что за этими событиями последовали массовые увольнения генералов МВД.
После увольнения из органов внутренних дел Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом. Единственный официальный источник доходов генерала Петухова в России, по данным «Транспэренси» - ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево», образованное путем объединения действующих универмагов «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград». В 2002 году Петухов стал одним из основных его акционеров. Рыночную стоимость активов ОАО оценивалась Colliers International в то время в $140–160 млн.
Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году - и только в размере 1,07 млн рублей.
В 2010 году, по данным исследования, генерал Петухов переселился в Майами, где приобрел недвижимость в одном из самых красивых и дорогих кондоминиумов класса люкс Continuum North Tower стоимостью $3,04 млн. В Майами Петухов занялся бизнесом и уже в следующем году купил для его нужд офисное помещение стоимостью $3,2 млн.


Continuum North Tower

Учрежденная бывшим замначальника ГУБОП девелоперская компания Asko Inc специализировалась на аренде офисных помещений и торговых центров, а также управлении коммерческой недвижимостью. Через ряд коммерческих структур, контролируемых Петуховым, Asko Inc принадлежат три офисных помещения, торговый центр в Халландейл-Бич и 7 офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North общей стоимостью $13,6 млн.
Известно, что для приобретения одного из этих помещений, компания Петухова получила в Stonegate Bank кредит в размере $2,1 млн сроком на 10 лет, однако он был погашен отставным генералом всего за 2 года. Самой крупной сделкой Петухова в Майами исследователи назвали покупку с разницей всего в 4 дня 2 особняков на острове Гибискус. Стоимость одного дома составила $7,9 млн, другого- $7,05.


Один из особняков Петухова на острове Гибискус
Авторы исследования выяснили происхождение средств на покупку недвижимости у генерала Петухова. В в гражданском суде района Майами Дейд обнаружился поданный в 2013 году иск акционеров ТД «Ясенево», который отвечает на этот вопрос. В исковом заявлении представители истца требовали от генерала в отставке возмещения ущерба в размере $50,50 млн и конфискации его имущества во Флориде. Кроме самого Петухова среди ответчиков по иску фигурируют некая Ирина Полиски, супруга генерала Юлия и Asko Inc.
Истец заявляет, что в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были «отмыты» в США и использованы для покупки недвижимости во Флориде. Партнеры Петухова также обвинили его в физических угрозах председателю правления совета директоров ОАО «Объединенный Торговый Дом Ясенево» Павлу Горностаеву с требованием не пытаться возбудить уголовное дело в России.
Однако, несмотря на такой накал страстей, в 2014 году стороны вдруг заключили мировую. Представители ОАО ТД «Ясенево» отозвали свои исковые требования. По просьбе сторон судебные документы были удалены из публичного доступа с целью «предотвращения ущерба репутации сторон».
Через полгода акционеры ТД «Ясенево» продали свои доли структурам группы компаний ПИК Сергея Гордеева. Перед продажей Петухов передал свои акции торгового дома (25%) офшору Niselo Holdings Limited, через которую и заключалась сделка.


Также в расследовании Transparency есть данные о том, что экс-генерал незаконно получил статус резидента США вместе с семьей, а также мог быть причастен к преступлениям в России. Однако источники происхождения порядка $40 млн, которые Петухов вложил во флоридскую недвижимость, в Transparency установить не смогли.
По изложенным в расследовании фактам Организация подготовила обращения в Генпрокуратуру РФ и Росфинмониторинг. Официальные обращения будут также направлены в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и ФБР.